一、对外投资概述
（一）对外投资概述
        为服务山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）产业链延伸进入汽车后市场的公司战略，借助专业投资机构的投资能力，公司于 2014 年 7 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司共同设立产业投资管理有限公司暨关联交易的议案》，拟与东源（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“东源投资”）共同出资成立产业投资管理公司。此后，因公司通过直接投资方式参股上海车易信息科技有限公司，公司与东源投资及其他熟悉汽车后市场的投资咨询机构就成立产业投资管理公司的合作方式重新进行了商讨。
        2015 年 6 月 22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司、上海吉迩商务咨询有限公司共同设立产业投资管理有限公司的议案》，公司将与东源投资、上海吉迩商务咨询有限公司（以下简称“吉迩商务”）共同出资成立产业投资管理公司，名称暂定为“北京隆基东源产业投资管理有限公司”（以下简称“隆基东源”）（具体以工商登记部门核准的名称为准）。隆基东源拟注册资本 1,000万元人民币，其中公司出资 400 万元，持有 40%的股权，东源投资出资 500 万元，持有 50%的股权，吉迩商务出资100万元，持有10%的股权。
        隆基东源成立后将围绕公司的发展战略，以汽车后市场产业和高端汽车制动部件为主要投资方向，配合公司进行合资合作、并购与产业整合，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，加快公司的升级、转型，提升综合竞争实力。   
  （二）审批程序
1、本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议，该议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过。
2、本次对外投资不构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
 （三）本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
 （四）根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    
二、共同投资方基本情况
1、东源投资
       东源投资注册成立于 2011 年 6 月 28 日，是由苏州国信金融投资集团与业内资深人士，基于共同的经营理念成立的综合性投资管理机构，专业从事资产管理、股权投资和投资咨询等综合性投资管理业务。截至 2013 年末，东源投资管理资产存量规模逾 70 亿元人民币。目前拥有定向增发项目基金、定向增发夹层基金、并购基金、可转债基金和房地产基金等五大业务板块。
对方名称：东源（天津）股权投资基金管理有限公司
法定地址：天津市东丽湖景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼二层 208-2 室
法定代表人：杨成义
注册资本：3,000 万元人民币
2、吉迩商务
吉迩商务注册成立于2011年4月20日，是由程军先生与董扣祥先生成立的有限责任公司，主要从事汽车后服务市场相关的商务咨询、企业管理咨询等业务。
对方名称：上海吉迩商务咨询有限公司
法定地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号4幢东区2089室
法定代表人：程军
注册资本：50 万元人民币
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京隆基东源产业投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）
2、拟注册地址：北京市
3、拟注册资本：1,000 万元人民币
4、拟业务范围：并购基金管理、汽车后市场产业投资基金管理、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以工商核定为准）。
投资人及持股比例：
投资人 出资方式 出资金额（万元） 持股比例
东源（天津）股权投资基金管理有限公司  现金方式 500 50%
山东隆基机械股份有限公司 现金方式 400 40%
上海吉迩商务咨询有限公司 现金方式 100 10%
四、对外投资合作协议的主要内容
1、合作方式
（1）投资总额：预计为人民币 1,000 万元。公司出资 400 万元，占隆基东源
总股本的 40%；东源投资出资 500 万元，占隆基东源总股本的 50%；吉迩商务出资100万元，占隆基东源总股本的10%。
（2）隆基东源股东会由各方组成，股东会的首次会议应于成立日期后15天内召开。此后，股东会每年应召开两次。
股东会的首次会议由出资最多的股东召集并主持。此后，由执行董事召集并主持。召开股东会会议，应当于会议召开15日前以公司章程规定的方式通知全体股东。
（3）隆基东源设执行董事，执行董事由股东会选举或更换，第一届执行董事由张海燕女士担任。执行董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。隆基东源的执行董事即为法定代表人。东源投资提名总经理，经执行董事同意后任命。
2、合作期限
经营期限为 10 年，自成立日期起算。经营期限届满，股东会作出决议可延长经营期限。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
       根据公司战略规划，公司将在现有市场结构、业务结构的基础上，采用合资合作、股权并购等方式，进一步加快产品进入国际OEM及国内合资品牌市场的速度，丰富公司产品线，从而实现向高端汽车制动部件的技术及产能转移；同时，整合、收购汽车后市场资源，一方面促进现有业务发展，另一方面也可形成新的利润增长点。 本次对外投资参与设立隆基东源将为公司整合、收购汽车后市场资源、加快现有业务升级提供实施渠道与项目资源。
2、对外投资对上市公司影响
（1）近年来，公司一直在谋求产品技术提升、产品档次提升、产品产能提升，从而进入国内外中高端品牌配套体系，进一步打开利润空间。通过本次隆基东源的设立以及未来并购基金的投资，将有机会加快公司产品进入高端品牌市场体系的速度，从而实现高端汽车制动部件的技术及产能转移，并使得公司的技术水平、管理水平得到快速提升，进一步提升公司的盈利能力。
（2）《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》研究显示，2005年，国内汽车后市场行业总产值达到830亿元；到2010年，总规模超过1900亿元；预计到2015年，总规模将超过7000亿元，因此，中国的汽车后市场面临一个历史性的发展机遇。我国汽车保有量高速增长，随之而来的是汽车后市场空间不断扩大。根据发达国家市场经验，目前中国汽车售后市场还远远不能与整车市场的发展相匹配，发展潜力相当大。面对市场机遇，公司本次借助专业投资并购机构的项目选择与投资能力，一方面以汽车后市场产业带动公司主业发展，使二者形成相互补充；另一方面随着国内汽车后市场产业的快速增长，进一步拓展相关业务，寻找新的利润增长点。
       公司与东源投资、吉迩商务合作发起设立产业投资管理公司，一方面能充分利用投资管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系；另一方面借助合作方对汽车后市场的深刻了解、对并购标的及并购前景分析的专业性，提高决策的科学性；此外，产业投资管理公司通过参股、并购、孵化、培育等方式，为公司储备优质项目池，将能够有效降低上市公司的投资风险，有利于公司稳健经营。
3、对外投资风险
      隆基东源为新设立的公司，可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，本公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。
公司本次对外投资的资金为400万元人民币，将全部以自有资金进行支付，不会影响公司业务的正常运转。    六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、《东源（天津）股权投资基金管理有限公司与山东隆基机械股份有限公司与上海吉迩商务咨询有限公司关于共同出资成立北京隆基东源产业投资管理有限公司（拟）之股东协议》。

特此公告

                                                                                                                                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                                                                                                                                         董事会
                                                                                                                                                                  2015年6月23日