山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产80万套制动钳项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期延期至2015年6月30日，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、 募集资金的基本情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25 号文核准，公司实施了非公开发行股票方案，采用向特定对象非公开发行股票方式发行人民币普通股 2,940万股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 34,633.20 万元，扣除发行费用 2,282.94 万元，募集资金净额为 32,350.26 万元。以上募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（（2013）汇所验字第 7-004 号）。公司对募集资金采用了专户存储管理。

        由于认购不足，公司实际募集资金净额为 32,350.26 万元，大幅低于项目投入募集资金总额，公司结合实际经营状况，为降低财务风险，并确保募投项目的顺利实施，公司于2014年1月21日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，缩减“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”及“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”投资规模。缩减投资规模后，“年产5万吨汽车高性能制动盘项目”实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力；“年产1万吨制动器总成支撑件项目”将由公司实施变更为合资经营，项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产80万套制动钳的生产能力。

二、公司部分募集资金投资项目延期情况概述

        截至2014年12月31日，年产80万套制动钳项目未按进度完成，对该项目募集资金实际使用情况及拟延期情况如下所述：

                                                                                                                                                         单位：万元
项目名称    计划使用募集资金金额    实际使用募集资金金额    已完成进度    原计划完工日期    调整后完工日期
年产80万套
制动钳项目    5,400.00    5,400.39    100.01%    2014年12月    2015年06月
三、部分募集资金投资项目延期的原因

        年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工，前期生产设备现已安装完成，一期工程进入试生产阶段。但由于后续生产设备到货延迟，设备安装进度延期；同时，制动钳为公司新产品，对该产品的生产工艺要求较高，相关设备技术先进，其调试过程相对比较复杂，因此，截至2014年12月31日本项目尚未能正式投产。为了防范技术风险，确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行，经公司审慎研究判断，预计本项目整体完工时间将延期至2015年6月30日，其他投资事项不变。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

        本次募集资金投资项目延期，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目延期是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。    五、审批程序

1、2015 年4月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日，其他投资事项不变。

2、2015 年4月17日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日。

六、专项意见

1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日延期至2015年6月30日符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

2、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见：

        经核查，保荐机构认为：隆基机械年产80万套制动钳项目预计完工时间由2014年12月31日调整至2015年6月30日符合该项目建设的实际情况，该变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司调整该募集资金投资项目实施进度的决定无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的核查意见；

4、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

                                                                                                                                                     山东隆基机械股份有限公司

                                                                                                                                                                      董事会

                                                                                                                                                               2015年4月18日