证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-001
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2015年1月26日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年1月19日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(SHW AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。
为整合各方优势资源,实现业务协同效应,生产销售具有国际先进水平的汽车制动部件,进军奔驰、宝马、奥迪等高端品牌OE/OES市场,经公司、德国爱塞威汽车部件有限公司(SHW AUTOMOTIVE GMBH 以下简称“SHW公司”)友好协商,决定共同出资人民币21,500万元在山东龙口设立合资公司,打造高端汽车制动盘生产基地。
合资公司将借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。
详细内容请见登载于 2015 年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(SHW AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年1月27日
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