证券代码：002363            证券简称：隆基机械          公告编号：2014-033

        山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014年6月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年6月11日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
        公司第二届董事会已于2014年3月23日任期届满，但鉴于公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会延期换届。具体内容详见2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告》。
        根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张海燕女士、张乔敏先生、王其文先生、朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名徐志刚先生、公志光先生、张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。
        上述候选人简历见附件一；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事战淑萍女士、徐向艺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。
        独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。章程修正案详见附件二。《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
        为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过7000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
        在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择 委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
        详细内容请见登载于 2014年 6 月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
        民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
        董事会拟定于 2014 年 7 月 10日召开 2014 年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于 2014年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

                                                                                                                                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                                                                                                                                        董事会
                                                                                                                                                               2014年6月19日