证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-035
各位股东:
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2014年6月18日召开,会议决定于2014年7月10日召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期与时间:2014年7月10日,上午9:00——12:00
3、会议召开方式:现场投票方式
4、出席对象:
(1)截至2014年07月01日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
5、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
6、股权登记日:2014年07月01日
二、会议议题
1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举张海燕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.2审议《关于选举张乔敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.3审议《关于选举王其文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.4审议《关于选举朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举徐志刚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》;
2.2审议《关于选举张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》;
2.3审议《关于选举公志光先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举赵言东先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》;
3.2审议《关于选举王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。
以上议案的详细内容请见2014年6月19日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《山东隆基机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间:2014年7月9日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
5、登记地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式:
联系地址:山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
邮政编码:265700
联 系 人:刘 建 呼国功
联系电话:0535-8881898 8842175
联系传真:0535-8881899
4、附件:
附件一:回执
附件二:授权委托书样本
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2014 年6月19日
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