证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2014-027

特别提示：公司股票自 2014 年 5 月 6 日开市起复牌
　　　

　　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2014年5月5日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年4月29日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 
　　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
　　　
　　　一、审议通过《关于对外投资设立隆基海晨汽车电子有限公司的议案》。
　　　详细内容请见登载于2014年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司对外投资公告》。
　　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　　特此公告         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                    山东隆基机械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　          　　　　　 董事会
                                                                                                                                                  2014年5月6日