证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2014-021

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2014年4月8日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年4月1日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 
　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
　　　
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　详细内容请见登载于2014年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　　
　　特此公告                       
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